Money Arnaques à la Fraude

Avez-vous vu des offres d'emploi vous demandant de traiter des paiements ou de gérer des transferts de fonds pour un employeur? Cela semble être un travail facile, mais ce n'est probablement pas du tout un travail.

Ces types d'offres d'emploi sont généralement des escroqueries. Réfléchissez-y à deux fois avant de postuler. Les entreprises légitimes traitent les paiements, les cartes de crédit et les transactions de transfert d'argent directement en ligne. Il n'est pas nécessaire qu'un tiers soit impliqué, et vous ne devriez jamais utiliser votre propre compte bancaire pour mener des affaires financières pour un employeur.

Comment les escroqueries liées au blanchiment d'argent fonctionnent-elles?

Comment fonctionnent ces escroqueries? Escroqueries de blanchiment d'argent sont parmi les escroqueries les plus courantes en ligne. Les blanchisseurs d'argent publient des offres d'emploi en ligne ou envoient simplement des courriels indiquant qu'ils embauchent des employés pour les aider à traiter les paiements ou à transférer des fonds.

Types d'escroqueries dans le domaine du blanchiment d'argent

Très souvent, le faux "employeur" dit qu'il vient d'un pays étranger et ne peut donc pas transférer de fonds lui-même (et ne peut pas non plus vous rencontrer en personne). Il ou elle vous demandera d'utiliser votre compte bancaire personnel pour déplacer ce qui est réellement volé ou mauvais chèques, et avez-vous garder un petit pourcentage de l'argent pour vous-même.

Lorsque vous déposez un chèque irrécupérable ou volé, vous êtes responsable envers la banque. Non seulement vous devrez payer la banque, mais, parce que l'argent transféré est généralement volé, vous pourriez être arrêté pour avoir commis un vol.

D'autres escroqueries de blanchiment d'argent se produisent lorsqu'un «employeur» vous embauche pour un faux travail, mais il dit qu'il ne peut vous payer que par dépôt direct.

Il vous demandera ensuite des informations sur votre compte et des informations personnelles. Plutôt que de vous payer, il utilisera cette information pour accéder à votre compte.

Comment éviter les escroqueries par escroquerie par argent

Pour éviter de devenir victime d'escroqueries monétaires, faites une recherche approfondie sur les entreprises avant de postuler. Sachez qu'aucune entreprise légitime ne vous demandera de transférer des fonds avant de vous rencontrer en personne et de mener une entrevue approfondie et une vérification des antécédents.

Même dans ce cas, il serait très inhabituel que des transactions financières de tiers utilisant votre compte bancaire fassent partie d'une description de poste.

Bien que les entreprises puissent vous proposer de vous payer par dépôt direct, aucune entreprise ne vous demandera d'utiliser le dépôt direct. Par conséquent, assurez-vous que vous êtes sûr de la légitimité d'une entreprise avant de leur fournir des informations personnelles ou de gérer l'argent pour l'entreprise.

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