Diligence raisonnable pour déterminer si une société étrangère est légitime

Que vous soyez fabricant, courtier en douanes, exportateur, importateur, expert en logistique ou magasinier, vous recevrez à un moment donné une demande d'une entreprise étrangère qui vous manifestera un intérêt et vous demandera de faire quelque chose . Cela pourrait être l'un de ces scénarios: «Pouvez-vous entreposer mon produit dans votre établissement? "J'aimerais acheter 50 000 de vos pancartes 'soyez cool'." «Nous nous préparons à exporter 50 conteneurs de jardinières en céramique décoratives tout au long de l'année et avons besoin d'un courtier en douanes.

Pouvez-vous aider? Tout cela semble intrigant et mûr avec l'opportunité, mais comment savez-vous si la société étrangère est légitime? À court de sauter dans un avion et de visiter en personne, voici sept façons de le savoir.

Demander à la société étrangère des références

Vous voulez trois références d'entreprises situées dans le pays étranger où opère le demandeur. Demander le nom de l'entreprise, l'adresse, le nom du contact, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et l'identifiant Skype. Si la société étrangère n'est pas légitime, elle ne répondra pas. Si cela ne fournit qu'une référence, cela est préoccupant. Évidemment, si c'est une start-up, elle aura très peu de références à fournir, mais elle devrait vous le dire dès le départ.

Communiquez avec une ambassade ou un consulat américain

Supposons que votre demande provienne de Saint-Pétersbourg, en Russie. Rendez-vous au consulat général des États-Unis à Saint-Pétersbourg en Russie pour connaître l'entreprise, la réputation, la taille de l'entreprise (employés et revenus), etc.

Expliquez en détail pourquoi contactez-les et pourquoi vous avez besoin de leur aide. Vous pourriez même aller jusqu'à demander s'ils aimeraient une mise à jour après les discussions. (Note: C'est une précaution au cas où quelque chose ne va pas parce que vous avez alors un soutien - peut-être même sur le terrain - pour vous guider le long du chemin).

Pour plus d'informations sur les ambassades et les consulats américains, visitez: // www. Ambassade américaine. gov /.

Vérifiez les sources de l'industrie, y compris les grandes banques, les cabinets d'avocats et les cabinets comptables

Si vous faites affaire avec J.P. Morgan Chase, par exemple, demandez à la banque de vous renseigner sur votre demande. Si rien ne se présente, c'est un drapeau rouge. D'un autre côté, si la banque possède des informations montrant un historique des transactions sur une longue période de temps, c'est un signe positif - avancez prudemment et espérez pour le mieux.

Faire une recherche Google

Si rien ne s'affiche, c'est un problème, surtout si vous ne recevez jamais de références! Même si vous trouvez la société étrangère sur Internet, passez par les étapes 1 à 3 pour vérifier et vérifier la légitimité de l'entreprise. En outre, la société étrangère dispose-t-elle simplement d'un blog gratuit qui est utilisé comme site Web ou a-t-il une forte présence en ligne: site Web, blog, Twitter, Facebook, LinkedIn et comptes Google+ actifs?Plus ils sont actuels, plus grandes sont les chances que l'entreprise soit légitime.

Effectuer une recherche de solutions de réseau WHOIS sur leur nom de domaine

Si c'est affiché, c'est bon signe, mais si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Vérifiez la recherche WHOIS de Network Solutions pour les informations d'enregistrement de domaine.

Appelez l'Overseas Company

Il semble si démodé de décrocher le téléphone et de téléphoner à quelqu'un, mais vous seriez surpris de voir à quelle vitesse vous pouvez déterminer si quelqu'un est en train de se lever, juste pour savoir si il / elle répond au téléphone ou même si le numéro est en service! Essaie. Vous n'avez rien à perdre à part un peu de votre temps et le coût de l'appel.

Regardez les sites Web où les pays sont répertoriés avec des services de visa américains limités ou inexistants

Cela devrait vous indiquer qu'un pays n'est pas votre meilleur choix pour faire des affaires, que la société soit légitime ou non.

Un dernier détail souvent négligé et des facteurs dans la partie solvabilité de votre enquête est la solidité financière de l'entreprise étrangère. C'est une question différente qui nécessite un article séparé, qui arrive bientôt.

Surveillez-le. Pendant ce temps, pour minimiser vos risques, collectez des frais à l'avance pour votre travail via un virement bancaire.