Le succès de bitcoin amène les méchants et les mauvaises activités

Lorsque vous parlez aux personnes qui découvrent Bitcoin, ils vous demandent souvent pourquoi vous soutenez une forme de monnaie utilisée par des terroristes et des criminels cherchant à éviter la détection et utilisant la nature «privée» des transactions Bitcoin.

Bien que vous puissiez leur rappeler que les billets de banque, les comptes chèques, le blanchiment d'argent et les stratagèmes financiers de Ponzi existent depuis des années dans le système actuel libellé en dollars, il y a du vrai dans cette critique du bitcoin.

En 2014, il a été rapporté que les blogs ISIS discutaient de la façon d'utiliser Bitcoin pour des moyens illégaux. Depuis lors, il a été signalé que l'Etat islamique a utilisé et stocké du bitcoin pour ses activités terroristes. Après l'attaque de Paris, on a découvert que le groupe terroriste avait un portefeuille bitcoin avec plus de 3 millions de dollars dans la monnaie virtuelle.

Bitcoin a également été utilisé pour les rançons, et plus récemment un pirate informatique a pris le contrôle des systèmes informatiques du Hollywood Presbyterian Medical Center et a exigé une rançon de 17 000 dollars en bitcoin à payer.

L'utilisation du bitcoin pour des moyens illicites n'a pas été perdue pour les agences gouvernementales. Le Federal Bureau of Investigation a produit une étude de cas qui a mis en garde que l'option inhérente de l'anonymat dans chaque transaction bitcoin le rendrait sujet à une activité illégale. L'étude de cas souligne que «les cybercriminels peuvent de plus en plus utiliser des bitcoins pour acheter des biens et services illégaux et financer des activités illégales. "

L'un des exemples les plus connus de la façon dont Bitcoin a été utilisé pour des moyens criminels était le cas de Ross Ulbricht et son utilisation de Bitcoin sur son site web Silk Road qui autorisait l'achat de drogues et de nombreux autres biens illicites . Ulbricht purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie dans une prison fédérale pour son implication dans Silk Road.

Les critiques souligneront la nature anonyme de Bitcoin comme une grande raison pour laquelle les mauvaises voies d'Ulbricht ont été permises de si longtemps. Cependant, l'arrestation d'Ulbricht (ainsi que celle du chef du Mont Gox, Mark Karpeles) est survenue à cause d'un bon travail de police qui a reconnu que le caractère anonyme du bitcoin est en fait une idée fausse.

Chaque fois qu'une transaction Bitcoin se produit, elle crée un enregistrement permanent sur le registre qui se trouve sur la Blockchain. Bien qu'une transaction n'enregistre pas les noms et les emplacements, la réalité est que ces transactions résident sur un registre qui peut potentiellement suivre et suivre le mouvement de chaque bitcoin. Bien sûr, le nombre de transactions Bitcoin quotidiennes en font une tâche difficile et presque impossible. Cependant, c'était finalement Ulbricht qui a été traduit en justice.

L'ancien agent spécial du FBI, Ilhwan Yum, a pu documenter une trace de 700 000 bitcoins en utilisant le portable non chiffré d'Ulbricht et en créant un enregistrement de la transaction d'Ulbricht qui a fini par aboutir à sa condamnation.

Malgré le succès de l'agent spécial Yum pour suivre la piste Bitcoin d'Ulrbicht, la réalité est que, bien que possible, suivre le grand nombre de transactions bitcoin quotidiennes et les relier à des utilisateurs spécifiques n'est pas une tâche facile.

Un certain nombre d'entreprises s'intéressent à la possibilité de suivre plus facilement les transactions bitcoin. L'un est un démarrage de blockchain appelé SABR, qui travaille sur un logiciel qui sera en mesure de terminer la tâche de suivi des transactions bitcoin dans un court laps de temps.

Selon Brave New Coin, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) a établi un partenariat avec Chainalysis, une société de fabrication de blocs qui était un enquêteur officiel pour les créanciers du Mont. Gox, pour fournir aux forces de l'ordre l'accès à un logiciel qui détecte les activités suspectes en temps réel, aux côtés d'autres outils d'investigation.

Il semble que comme toute forme de monnaie, il y aura toujours des criminels qui l'utilisent pour des moyens illicites, mais la bonne nouvelle est qu'il y a toujours de bons gars qui essaient de contrecarrer leurs efforts. Ceux qui travaillent dans le domaine de la technologie blockchain feront beaucoup plus que trouver les méchants.

Ils protégeront la crédibilité de la technologie Bitcoin et Blockchain.